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普通人如何被骗成为“金钱骡子”

这是针对康涅狄格州和美国其他地方的公司,学校和非营利组织的骗局的一部分,并导致本月对其中一名匪徒判处45个月徒刑。 该案件是一个看似无休止的洗钱计划循环的一部分,执法官员正在通过起诉和公众意识的结合来加速减速。

官员们表示,除了普通的情节之外,还有一个特别令人担忧的趋势是涉及“钱骡” - 人们在不知不觉中使用他们自己的银行账户为犯罪分子筹集资金用于人们认为合法的目的甚至是高贵的。

本月发行的克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)的“骡子”(The Mule),这个“骡子”概念引起了人们的关注,这是一个真实的故事,讲述了一个为墨西哥卡特尔走私可卡因的老年园艺家。 但联邦调查局最关心的现代骡子是那些陷入复杂的国际洗钱计划的人,这些计划造成巨大的经济损失并且没有任何停止的迹象。

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FBI监督特工詹姆斯·阿博特在接受采访时说:“他们试验和判断这些东西,他们看到了什么有效,他们看到了什么没有用。” “如果你有很多钱使用其他人的帐户进行搜索,而不是试图通过实际的现金运输过境,那么成功率要高得多。”

美国人在“无风险”审判骗局中损失了近13亿美元

联邦调查局和国际执法机构加大了对欺诈行为的力度,称他们正在建立比以往更大的案件。 欧洲刑警组织本月表示,它确定了1,504个货币骡子,并在整个大陆范围内逮捕了168个。 联邦调查局于6月份宣布逮捕了74人,其中包括尼日利亚的29人,针对企业和老年人的计划,并发起了一项名为“不要成为骡子”的宣传活动。

来自虚假公司高管的指示

钱骡案件是FBI遇到的更为通用的欺诈行为的一个分支,包括欺骗人们认为他们已经赢得彩票并可以通过预付款接受奖金的方案,或者不知不觉中相信亲属已被欺骗的骗局被捕并需要紧急保释金,或者他们在网上遇到的假想的情人需要现金。 在像康涅狄格州这样的案件中,欺诈者会将高管的身份和诈骗员工称为现金接线。

这就是2016年在德克萨斯州Beacon Systems公司发生的事情,一名新员工收到了她认为是首席执行官的人的电子邮件,指示她转移近10万美元用于与供应商相关的付款。

几个星期后,身份被冒充的首席执行官克里·威廉姆斯(Kerry Williams)正在前往机场的途中,联邦调查局联系了她,并解释了该公司如何成为更广泛诈骗的一部分的受害者。 尼日利亚双重美国公民最终因与该计划有关而被判处四年徒刑。

“这让你有点偏执,”威廉姆斯说,并描述了这种经历如何使SAP咨询公司更加警惕。 “即使到今天,我们对所有事情都过于谨慎。我认为你有点走向极端。”

至于金钱骡子,他们被说服 - 有时有动力削减资金 - 允许汇款到他们自己的银行账户,他们可能会误认为是在线朋友或浪漫伴侣的欺诈者,海外军官或雇主。 然后他们被指示将这些资金转移到其他地方,由犯罪分子控制。

移动欺诈者的钱

在一个例子中,联邦调查局说,一名冒充海外陆军上尉的骗子招募了一名他在网上认识的男子作为钱骡子。 这名骗子说他正在安排回家旅行,并需要该男子帮助接收和发送一些资金。 美国联邦调查局表示,该公司的账户中有10,000美元。 然后他被指示以小幅度撤回并将其发送给德克萨斯州的一名妇女。

骡子有时会与同谋交往。 其他时候,他们是老人,孤独或只是困惑。 美国联邦调查局的结论仅仅是不知情的,会给出严厉的警告但通常会避免起诉。

“当我们接近他们并与他们交谈并向他们解释他们一直在做什么时,很多时候,恐怖之处就在那里,专门从事金融犯罪的FBI部门负责人Steven D'Antuono说道。”生活,所有教育水平。 任何人都可能成为受害者。“

在康涅狄格州的案件中,这位高管在今年早些时候对其中一名被告判刑之前,在致法官的一封信中叙述了这些恐怖事件。

这位名字和公司在信中被编辑的高管表示,他们最初对汇款指示感到担忧,并建议公司老板认为这是一笔“耗材很多钱”。

那天晚上,他描述了与妻子的互动,妻子询问他是否确定电子邮件是合法的。 他突然不太确定,第一次意识到他可能被骗了。

“由于这些罪行,”他写道,“我们的社会正在失去我们曾经历过的大部分信任和开放。”